Am 27.August fand im Konferenzzentrum München Hans – Seidel – Stiftung die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der Graphit Kropfmühl AG unter Anwesenheit sehr vieler Aktionäre statt.
Die Tagesordung der Vorstände der Graphit Kropfmühl AG und des Notar Maier aus München bewältigte in der Zeit von 10 bis 16 Uhr folgendes Tagesprogramm.
!. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dez. 2011, des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2011, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dez. 2011, des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2011, des bericht des Aufsichtrats für das Geschäftsjahr 2011 und eines erläuternden Bericht des Vorstand zu den Angaben gemäß $ 289 Abs. 4 und abs.5 und $ 315 Abs. 4 des HGB.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2011
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr für das Geschäftsjahr 2011
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsratfür das Geschäftsjahr 2011
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012
6. Beschlussfassung über die Übertragung der Aktien der Minderheitaktionäre der Graphit Kropfmühl AG auf die AMG Mining AG mit Sitz in München (Hauptaktionärin) gegen Gewährung einer angemessen Barabfindung $ 63 Abs. 5 UmwGin Verbindung mit $$ 327 a ff AKG (Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out)
Die Interessen der Aktionäre nahm ein Mitglied vom Deutschen Schutz Verband Bayern wahr.
Herbert Dryzga